티몬·위메프의 대규모 정산 지연 사태와 관련해 검찰이 8월 1일 동시다발적인 강제 수사에 착수했다. 서울중앙지검 전담수사팀(부장검사 이준동)은 이날 서울 강남구 티몬·위메프 본사와 티몬·위메프 모기업인 큐텐 구영배 대표의 서초구 주거지 등 10곳을 압수수색했다. 금융감독원이 7월 26일 검찰에 수사를 의뢰한 지 6일 만이다. 법무부는 7월 29일 구 대표와 목주영 큐텐코리아 대표, 류광진 티몬 대표, 류화현 위메프 공동대표 등 4명에 대해 출국금지 조치를 내린 바 있다.
‌
구 대표 등 관계자들에게는 사기 및 횡령·배임 혐의가 적용됐다. 특히 검찰은 큐텐이 티몬의 판매 대금 일부를 해외 이커머스 인수 자금으로 유용했다는 횡령 의혹을 집중적으로 들여다보는 것으로 알려졌다. 수사팀은 티몬·위메프가 정산 지연 가능성을 미리 인지하고도 대규모 현금 이벤트 등 판촉 행사를 벌였을 가능성도 의심하고 있다.

구영배 “최대 800억 원 동원 가능… 바로 쓸 순 없어”

구 대표는 7월 30일 국회 정무위원회 전체회의에 출석해 “이번 사태로 피해를 입은 고객, 판매자, 국민에게 진심으로 사죄한다”면서도 판매 대금의 소재와 구체적 해결책에 대해선 즉답을 피했다. 이날 구 대표는 “큐텐그룹에서 최대 800억 원을 동원할 수 있지만 바로 쓸 수는 없다. (자금이 있는) 중국에 여러 규제가 있기 때문”이라고 밝혔다. 같은 날 국회 정무위에 출석한 이복현 금융감독원장은 티몬·티메프 미정산 사태와 관련해 “자금 추적 과정에서 강한 불법의 흔적이 있다”고 말했다.
‌
당국은 7월 25일 기준 티몬·위메프의 정산 지연 금액이 2134억 원(티몬 1280억 원·위메프 854억 원)에 달하는 것으로 잠정 집계했다. 일각에선 향후 정산기일이 도래하는 거래까지 감안하면 피해 규모가 1조 원에 이를 수 있다는 관측도 나온다.